A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) uma nova fase da Operação Arena, com mandado de busca e apreensão na mansão do advogado Nelson Wilians em São Paulo. Ele é suspeito de ser operador financeiro de grupo envolvido em jogos de azar e apostas esportivas.
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma nova ação no âmbito da Operação Arena, que tem como alvo o advogado Nelson Wilians. O jurista já havia sido investigado, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista contra fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná.
Informações do G1 apontam que a Operação Arena investiga um grupo empresarial do nordeste suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão de Wilians em São Paulo, em decisão tomada pela Justiça Federal da Paraíba. Segundo as investigações, Nelson Wilians é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado por meio da ocultação de bens obtidos pelos criminosos.
- Operação Arena apura esquema de lavagem de dinheiro com jogos de azar.
- Advogado é suspeito de operar financeiramente o grupo criminoso.
- Mandados cumpridos em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
- Sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
- Investigados podem responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
