A Policia Federal prendeu uma mulher que havia sido punida pelos Estados Unidos por suposta ligacao com o PCC. A investigacao apura um esquema de lavagem de dinheiro do trafico internacional de drogas.
Governo dos Estados Unidos puniu brasileiros investigados por suposta ligacao com o PCC antes da operacao da Policia Federal. Foto: Reproducao/Montagem
A Policia Federal (PF) realizou, na manha desta sexta-feira (3), a Operacao Exchange para desmontar um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do trafico internacional de drogas. Entre os presos esta Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que havia sido punida pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (1) por suposta ligacao com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
- Stella Stefanie foi presa dois dias depois de ser punida pelos EUA
- A Justica expediu 11 mandados de prisao temporaria
- Foram autorizados 13 mandados de busca e apreensao em varios locais
- A Justica determinou o sequestro de bens, valores e criptomoedas, limitado a R$ 10,4 bilhoes
- O empresario Victor Henrique de Oliveira Shimada, tambem punido pelos EUA, esta foragido
Ao todo, a Justica expediu 11 mandados de prisao temporaria. Ate a ultima atualizacao da operacao, sete ja haviam sido cumpridos. Tambem foram autorizados 13 mandados de busca e apreensao em enderecos localizados na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaiba. Alem disso, a Justica determinou o sequestro de bens, valores e criptomoedas dos investigados, limitado a R$ 10,4 bilhoes.
Segundo a Policia Federal, o grupo usava um esquema estruturado para esconder dinheiro do trafico internacional de drogas. As investigacoes mostram movimentacoes por meio de criptomoedas, transporte de dinheiro em especie, operacoes bancarias de alto valor e transferencias entre pessoas fisicas e juridicas.
Outro alvo da operacao
Outro alvo da operacao e o empresario Victor Henrique de Oliveira Shimada, tambem punido pelos Estados Unidos nesta semana. Ate a publicacao desta reportagem, ele era considerado foragido. De acordo com a investigacao, Shimada era conhecido como "o Japa", enquanto Stella usava o codinome "Lara Croft". A PF afirma que ela seria responsavel por organizar a coleta de dinheiro, enquanto ele atuaria como elo entre traficantes ligados ao PCC e operadores financeiros.
Punicoes dos Estados Unidos
As punicoes foram anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (1). Segundo o governo americano, Stella, Shimada e tres empresas fariam parte de uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
As medidas determinam o bloqueio de bens e bens dos punidos em territorio americano, alem de restringirem operacoes envolvendo empresas controladas pelos investigados.
Segundo o governo dos EUA, Shimada teria atuado como um elo entre integrantes do PCC na Florida e traficantes internacionais, usando criptomoedas para movimentar dinheiro ilegal. Stella, por sua vez, e apontada como responsavel pelo apoio logistico da organizacao, realizando a coleta de grandes quantias em dinheiro.
Defesa
Em nota, o advogado Yuri Cruz, responsavel pela defesa de Victor Shimada, informou que tomou conhecimento da operacao, mas que ainda nao teve acesso as decisoes judiciais nem aos elementos da investigacao.
Segundo ele, qualquer manifestacao sobre os fatos seria precipitada neste momento e a defesa adotara as medidas cabiveis apos analisar os autos. Em entrevista a TV Tribuna, o advogado afirmou ainda que Shimada ira avaliar a possibilidade de se apresentar espontaneamente a Policia Federal.
Crimes investigados
Os investigados poderao responder, em tese, pelos crimes de associacao criminosa, lavagem de dinheiro e evasao de divisas. A operacao integra as investigacoes sobre uma suposta rede responsavel por movimentar dinheiro do trafico internacional usando mecanismos financeiros para esconder a origem do dinheiro.
