A Polícia Federal prendeu suspeitos e bloqueou mais de R$ 52 bilhões de um grupo de combustíveis que usava empresas falsas e contas no exterior para esconder dinheiro e sonegar impostos. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e contou com ajuda da Receita Federal.
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino. O objetivo é apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
- A Justiça bloqueou cerca de R$ 52 bilhões em dinheiro e bens dos suspeitos.
- Uma pessoa está sendo procurada pela Interpol, a polícia internacional.
- As empresas do grupo também foram proibidas de funcionar durante a investigação.
- O grupo suspeito é do ramo de combustíveis e usava empresas laranja para esconder patrimônio.
- A operação também investiga fraudes fiscais e ligações com agentes públicos.
Também foi determinada a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), além do bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.
Em nota, a corporação informou que as investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo.
A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro, destacou a PF.
