A Polícia Federal prendeu o pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele é suspeito de participar de um esquema de esconder dinheiro usando empresas da família. Uma dessas empresas movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos entre contas ligadas ao banco. A prisão faz parte de uma nova etapa da operação Compliance Zero.
Reprodução- Esfera Brasil
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Isso aconteceu em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.
- A prisão foi feita pela PF em nova fase da operação Compliance Zero.
- Henrique Vorcaro é pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
- Ele participava de empresas que, segundo a investigação, serviam para esconder dinheiro.
- Uma empresa da família, a Multipar, movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos.
- O Coaf (órgão que monitora movimentações financeiras) viu sinais de tentativa de esconder patrimônio.
Henrique Vorcaro era um participante ativo nas movimentações financeiras do Banco Master e do filho. Eles tinham empresas juntos que, segundo as investigações, serviram para esconder o patrimônio do esquema.
O jornal Folha de S.Paulo mostrou que uma empresa da família chamada Multipar movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos. Esse dinheiro só circulou entre contas ligadas ao dono do Banco Master. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) descobriu que essa movimentação parece uma tentativa de esconder o patrimônio.
