Operação cumpre 42 mandados de buscas e bloqueio de R$ 5,7 bilhões dos investigados
PF (Polícia Federal) faz buscas durante a segunda fase da operação Compliance Zero Reprodução
A PF (Polícia Federal) mira fundos de investimento na segunda fase da operação Compliance Zero, que cumpre buscas e apreensões contra o banqueiro Daniel Vorcaro e parentes.
São ao menos quatro fundos de investimentos, em cinco endereços de São Paulo, alvos da PF nesta quarta-feira (14).
Investigadores ouvidos pela CNN explicam que essa fase é uma investigação mais ampla do que a primeira fase da operação, de novembro do ano passado, que focou na quase compra do BRB ao Master e fraude que chegaria a R$ 12 bilhões.
A investigação nessa segunda fase detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
A PF apura se o banco Master, de Vorcaro, usava fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas.
Operação desta quarta cumpre 42 mandados de buscas em cinco estados e bloqueio de R$ 5,7 bilhões dos investigados.
